证券代码:600705证券缩写:CNAC资本公告编号。:Pro 2019-064
债券代码:155355，155449，155459，155692，155693
债券缩写:19飞行控制02，19飞行控制04，19飞行控制05，19飞行控制07，19飞行控制08
AVIC资本控股有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
根据2019年9月26日发布的会议通知，中航资本控股有限公司(以下简称“中航资本”或“公司”)第八届董事会第十四次会议于2019年10月9日上午9: 30在北京市朝阳区望京东苑4区2号楼42层会议室通过通讯方式召开。会议应有9名董事出席，实际上有9名董事出席。公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长鲁大恩先生主持。
经全体与会董事认真审议表决，通过以下事项:
一、审议通过2019年中期利润分配计划
经中环会计师事务所(特殊普通合伙企业)审计后，本公司2018年合并报表实现上市公司股东应占净利润3，165，964，775.50元。根据母公司实现净利润388，193，768.00元，提取法定盈余公积38，819，376.80元，加上母公司年初未分配利润513，224，973.19元，减去2017年和2018年现金股利总额843，774，623.17元。截至2018年12月31日，股东可获得的实际利润为18，824，741.22元。
AVIC资本是一家控股公司。母公司的可分配利润主要来自子公司的股息。本公司的子公司已经将2018年的部分利润分配给母公司。截至2019年7月31日，母公司中航资本未分配利润(未实现盈余公积)为498，752，006.96元。
截至2019年7月31日，AVIC资本的总股本为8，976，325，766股，不包括公司回购的178，565，229股，以8，797，760，537股为基础，每10股向全体股东派发现金股利0.36元(含税)，现金股利总额为316，719，379.33元。剩余未分配利润将结转至下一年，无需将资本公积转换为股本。该公司将不会在2019年年中发行红股。
本公司独立董事一致认为，AVIC资本是控股公司，母公司不开展具体业务经营，利润主要来自对各子公司的股息。AVIC资本2019年中期利润分配计划不仅考虑了上市公司的现金股利需求和总部的日常运营需求，还考虑了子公司预留部分未分配利润用于再开发的需要。它不损害股东的利益，特别是中小股东的利益。有利于公司健康、可持续、稳定发展，符合相关法律法规和公司章程的要求。
投票结果:是:9；否:0；弃权:0票。
二.审议通过关于2019年召开CNAC资本第三次临时股东大会的议案
投票结果:是:9；否:0；弃权:0票。
详情见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站。
特此宣布。
AVIC资本控股有限公司
董事会
2019年10月10日
证券代码:600705证券缩写:CNAC资本公告编号。:Pro 2019-065
中航资本控股有限公司关于召开2019年第三次特别股东大会的通知
重要提示:
●股东大会日期:2019年10月29日
●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、会议的基本情况
(一)股东大会的类型和会期
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点
地点:北京市朝阳区望京东苑4区2号楼AVIC首都大厦30楼会议室
(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
直到2019年10月29日
使用上海证券交易所的网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序
涉及融资融券业务的，同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的，应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。
(七)公开征集股东表决权
二.会议要审议的事项
本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。
1.每项法案被披露的时间和媒体
上述提案的具体内容请参见公司单独发布的股东大会文件。关于2019年第三次特别股东大会的会议信息将于2019年10月21日(星期一)在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上公布。
2.特别决议提案:无
3.关于中小投资者单独计票的议案:议案1
4.关于关联股东回避表决的议案:议案2
回避表决的关联股东名称:中国航空工业集团有限公司及其下属成员单位
5.涉及优先股股东参与表决的提案:无
三.股东大会表决注意事项
(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权，可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。
(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何持有公司股份的股东账户参与网上投票。投票后，视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。
(三)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(4)股东只能在投票结束后提交所有提案。
四.与会者
(一)备案之日市场关闭后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表)，并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘用的律师。
(4)其他人员
五、会议登记方法
1.登记程序:亲自出席会议的自然人股东应出示身份证和股票；委托代理人出席会议的，应当出示其身份证、委托书和代理人的股票证明。公司股东应当由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人离任的，应当出示身份证、法定代表人资格的有效证明、加盖公司股东单位公章的营业执照(复印件)和股权证明。委托代理人出席会议的，代理人应当出示身份证、由公司股东单位法定代表人签署并加盖公司股东单位公章的书面授权委托书、公司股东单位营业执照(复印件)和持股证明。
3.注册地点:北京市朝阳区望京东源区4号2号楼中航资本大厦41楼。
其他事项
1.与会者应自行承担食宿和交通费用。
2.会议联系人:张群和刘贵。电话:010-65675367 010-6567515传真:010-65675161
特此宣布。
AVIC资本控股有限公司董事会
2019年10月10日
附件1:委托书
●归档文件
董事会提议召开本次股东大会的决议
附件1:委托书
委任书
AVIC资本控股有限公司:
我在此委托(女士)先生代表本单位(或我本人)出席贵公司于2019年10月29日召开的第三次临时股东大会，并代表本单位行使表决权。
客户持有的普通股数量:
客户持有的优先股数量:
客户股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户标识号:受托人标识号:
委托日期:月、年
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一，并在上面打勾。委托人在本委托书中未明确指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。